डेस्क न्यूज़9 पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है. 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज कथित आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के अपराध की आय को जानबूझकर रखने और उसका उपयोग करने में शामिल थीं। ईडी का तर्क सुश्री फर्नांडीस की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दिया गया था, जिसमें कथित तौर पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
मामला न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की अदालत में लंबित है और सुश्री फर्नांडीस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने ईडी के हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा।
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है.
सब से पहले कौन है, सुकेश चंद्रशेखर
34 वर्षीय महाठग सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बैंगलोर का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से शादी की थी जोकि इसके ठगी के खेल में साथी भी थी। सुकेश ने बिशॉप कॉटन बॉयज स्कूल, बैंगलोर से पढ़ाई की और मधुरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही ये बेहद जल्द रईस बनना चाहता था। सुकेश को पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने एक जाने-माने वरिष्ठ राजनेता के बेटे का दोस्त होने का दावा करके एक पारिवारिक मित्र को 1.5 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
सूत्रों के मुताबिक, एक बार सुकेश ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के जाली हस्ताक्षर कर एक प्रमाण पत्र प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह कर्नाटक में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। हालांकि उस समय वो नाबालिग था। कई सालों तक सुकेश ने एक पूर्व मुख्यमंत्री के पोते के रूप में अपने आपको पेश किया और सैकड़ों लोगों को धोखा देकर कई करोड़ रुपये कमाए। बाद में उसने किंग इन्वेस्टमेंट नाम से एक कंपनी शुरू की और निवेशकों से 2000 करोड़ रुपये ठगे।
सुकेश के मामले में जैकलीन, नोरा का नाम क्यों आया?
16 जून को इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम, आपराधिक साजिश रचने व मकोका समेत 18 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन तमाम आरोपों के बाद सुकेश को कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ की रोहिणी जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तिहाड़ जेल में स्पूफिंग के जरिए न केवल सुकेश ने 200 करोड़ रुपये की ठगी अपनी आवाज बदलकर की बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन और नोरा से नजदीकियां भी बढ़ाई। जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ों रुपये के गिफ्ट्स दिए थे। इनमें 52 लाख का एक अरबी घोड़ा, 9-9 लाख रुपये की 3 पर्शियन बिल्लियां, डायमंड सेट्स जैसे महंगे गिफ्ट हैं। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलीन से बात किया करता था।
ED, CBI और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू सभी अलग अलग केस में सुकेश पर दर्ज मामलों की जांच कर रही है। सुकेश ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल और आम आदमी पार्टी पर करोड़ो रुपये लेने का आरोप लगाकर एलजी से जांच की मांग की है।
34 वर्षीय महाठग सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बैंगलोर का रहने वाला है।
सुश्री फर्नांडिस ने दावा किया है। कि वह “चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है”।
जबकि ईडी ने दावा किया कि सुश्री फर्नांडिस ने कभी भी चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेनदेन के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया और सबूतों का सामना होने तक हमेशा तथ्यों को छुपाया।
“वह आज तक सच को दबा रही है। यह भी सच है कि फर्नांडिस ने गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर के मोबाइल फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उन्होंने अपने साथियों को सबूत नष्ट करने के लिए भी कहा। सबूत साबित करते हैं कि उन्होंने अपराध की आय का आनंद ले रही थी, और आय उसके कब्जे में है। इस प्रकार, यह साबित होता है कि फर्नांडीस जानबूझकर आरोपी चंद्रशेखर के अपराध की आय के कब्जे और उपयोग में शामिल थी।
एजेंसी ने कहा कि शुरू में अपने बयानों में, अभिनेत्री ने यह दावा करके अपने आचरण को छिपाने की कोशिश की कि वह चंद्रशेखर द्वारा पीड़ित थी, हालांकि, जांच के दौरान, वे उसके उत्पीड़न की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सामग्री प्रदान नहीं कर सके। वह चन्द्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि से अवगत थी, फिर भी वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय में भागीदार बनी रही। वह इसका उपयोग करती रही और उस कमाई को अपने पास रखती रही।
ईडी ने कहा कि शुरुआत में फर्नांडिस ने भारत और विदेश में अपने परिवार के लिए बड़ी रकम और मूल्यवान उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की। जबकि ये विलासिता के सामान आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय थे।
सुश्री फर्नांडीस की इस दलील के बारे में कि उन्हें उस अपराध में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने प्राथमिकी दर्ज की थी और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ईडी ने कहा कि यह अपराध है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पीएमएलए की धारा 3 को लागू करने के लिए, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के अलावा पिछले अपराध में भी शामिल साबित किया जाए।
जांच एजेंसी ने कहा कि सुश्री फर्नांडीस को चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह से पता था और वह इस तथ्य से भी अवगत थीं कि लीना मारिया पॉल उनकी पत्नी थीं, लेकिन फिर भी उनके साथ संबंध बनाए रखा और उनसे वित्तीय लाभ प्राप्त किया। जो कि आय के अलावा और कुछ नहीं है अपराध का. .
ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया है और यह विचार किया है कि प्रथम दृष्टया मामला आगे बढ़ने का बनता है.
सुश्री फर्नांडीस ने अपनी याचिका में कहा, “शुरुआत में यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी द्वारा दायर किए गए सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता (फर्नांडीज) चंद्रशेखर द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है। ऐसी कोई बात नहीं है।” इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उनकी कथित गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति के शोधन में सहायता करने और बढ़ावा देने में उनकी कोई भागीदारी थी। इसलिए, उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।”
इसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत ने पुष्टि की है कि कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्हें शिकायतकर्ता अदिति सिंह से पैसे वसूलने में चंद्रशेखर की नापाक गतिविधियों की जानकारी थी।
याचिका में कहा गया, ”पूरी शिकायत में याचिकाकर्ता को दी गई जानकारी के दूर-दूर तक आरोप के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।” यह सुझाव देना असंभव है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल है जो आज पीएमएलए की धारा 3 के तहत दंडनीय है।
उन्होंने दावा किया कि उन्हें जबरन वसूली के अपराध – जबरन वसूली का मुख्य अपराध – के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि चंद्रशेखर और उसके साथियों द्वारा किया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया।
“ईडी ने नोरा फतेही (एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री) को क्लीन चिट दे दी है, भले ही यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उनके परिवार के सदस्य को उनके निर्देश पर सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फतेही को प्राप्त करने के बारे में नोरा के तथ्य सुकेश चन्द्रशेखर के उपहारों को ‘अपराध की आय के परिसमापन’ शीर्षक के तहत ईडी को प्रस्तुत किया गया है।
सुश्री फर्नांडिस चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई हैं।
दिल्ली पुलिस ने पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों – शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह – के जीवनसाथियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। देशभर में कई मामलों में उनके खिलाफ आगे की जांच चल रही है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल को पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की भी मांग की है.
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि पॉल और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।
